वर्षों के निरंतर प्रयासों और तकनीकी निगरानी के बाद, आर्थिक अपराध शाखा ने नौ साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध शाखा ने जालसाजी, प्रतिरूपण और शेल कंपनियों से जुड़े एक सुनियोजित संपत्ति और बैंक धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया
नई दिल्ली: रवि कुमार सिंह IPS, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक उद्घोषित अपराधी संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा, पुत्र हरीश दीक्षित, निवासी विज्ञान लोक, नई दिल्ली, उम्र 53 वर्ष, को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना EOW, दिल्ली में FIR संख्या 253/2013 दिनांक 19.12.2013, धारा 419/420/467/468/471/120B IPC के तहत मामला दर्ज है। आरोपी एक आदतन आर्थिक अपराधी है जो 2017 से यूपी पुलिस की हिरासत से फरार था और माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
शिकायतकर्ता श्रीमती उषा रानी सेठी की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता का प्रतिरूपण करते हुए उप-पंजीयक-VIII, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 16.02.2013 को विवेक विहार, फेज-I, दिल्ली स्थित संपत्ति की फर्जी सेल डीड तैयार कराई। इस जाली सेल डीड के आधार पर आरोपियों ने साम्यिक बंधक बनाकर मैसर्स चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली से ऋण सुविधा प्राप्त की, जिससे बैंक को गलत नुकसान और खुद को गलत लाभ पहुंचाया।
प्रारंभिक जांच के बाद, थाना EOW, दिल्ली में FIR संख्या 253/2013 दिनांक 19.12.2013, धारा 419/420/467/468/471/120B IPC के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच में सामने आया कि आरोपी संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा ने सह-आरोपी सचिन भारद्वाज व अन्य साथियों के साथ मिलकर एक महिला प्रतिरूपक की व्यवस्था की। उस महिला ने भद्रक, ओडिशा निवासी ‘उषा रानी सेठी’ नाम की किसी अन्य महिला के PAN विवरण का उपयोग कर उप-पंजीयक-VIII, दिल्ली के समक्ष शिकायतकर्ता बनकर पेश हुई। इस तरह शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना उसकी संपत्ति की दिनांक 16.02.2013 को फर्जी सेल डीड रजिस्टर करा ली गई।
इस फर्जी सेल डीड को जमानत के रूप में दिखाकर आरोपियों ने 18 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएं धोखाधड़ी से हासिल कीं। इसमें चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक से 10 करोड़ रुपये की सुविधा शामिल थी, जिसमें से 4.75 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसके अलावा अन्य बैंकों से 5 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट, 70 लाख रुपये का कार लोन और 3 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट, फर्जी संपत्ति दस्तावेजों को गिरवी रखकर ली गई। बाद में सभी ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर दिए गए।
बार-बार नोटिस और दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ और फरार रहा। इसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने दिनांक 04.07.2017 के आदेश द्वारा संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा और सचिन भारद्वाज को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया।
आरोपी ने सबसे पहले सह-आरोपी सचिन भारद्वाज और उसके सहयोगी को किरायेदार बनाकर शिकायतकर्ता की संपत्ति तक भौतिक पहुंच बनाई, जिससे उसे संपत्ति के स्वामित्व और पंजीकरण का विवरण मिल गया। फिर उसने शिकायतकर्ता के नाम वाली एक अन्य महिला का PAN हासिल किया, एक महिला प्रतिरूपक को असली मालिक बनाकर उप-पंजीयक VIII के सामने पेश कराया और फर्जी सेल डीड रजिस्टर करा ली। इस फर्जी दस्तावेज को गिरवी रखकर कई बैंकों से भारी ऋण सुविधाएं लीं, वितरित राशि को शेल कंपनियों के जरिए घुमाकर मनी ट्रेल छिपाया और नकद निकासी व व्यक्तिगत खर्चों में पैसा उड़ा दिया। अपराध के दौरान आरोपी ने “संजीव गांधी” उपनाम का भी इस्तेमाल किया और अपने सहयोगियों के जरिए अपनी पहचान व वित्तीय लेन-देन छिपाए।
पुलिस स्टाफ द्वारा आरोपी संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा का पता लगाने और पकड़ने के लिए लगातार मेहनती प्रयास किए जा रहे थे, जो FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार था। जांच के दौरान तकनीकी निगरानी की गई, स्थानीय पूछताछ की गई और उसके सभी ज्ञात व संदिग्ध ठिकानों पर बार-बार तलाशी ली गई। इन लगातार प्रयासों के बावजूद आरोपी काफी समय तक नहीं मिल सका।
इसके बाद IO/SI राहुल और इंस्पेक्टर राजपाल मीणा द्वारा निरंतर निगरानी, सत्यापन और अथक प्रयासों से, श्री विनोद गांधी, ACP, सेक्शन-VII, EOW की देखरेख में, यह पता चला कि आरोपी एक अन्य आपराधिक मामले में सेंट्रल जेल नंबर 07, तिहाड़, नई दिल्ली में बंद है। तदनुसार, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली के न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया गया। उक्त प्रोडक्शन वारंट के अनुपालन में, आरोपी को दिनांक 25.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा, उम्र लगभग 53 वर्ष, एक आदतन आर्थिक अपराधी है जिसके खिलाफ CBI/ACB गाजियाबाद, CBI/ACB दिल्ली, CBI BS&FC, नई दिल्ली, और थाना आनंद विहार, विवेक विहार, कुंडली (सोनीपत), और शाहदरा में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये मामले मुख्य रूप से धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के हैं। जांच से पता चला है कि आरोपी ने बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी करने और अपराध से अर्जित आय को छिपाने के लिए पहचान की चोरी, प्रतिरूपण, जाली संपत्ति दस्तावेज, शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों से जुड़ी सुनियोजित कार्य-प्रणाली अपनाई। वह “संजीव गांधी” उपनाम से भी जाना जाता है और धन के लेन-देन व अपनी पहचान छिपाने के लिए सहयोगियों का इस्तेमाल करता था।
जन जागरूकता के लिए दिल्ली पुलिस ने दिया संदेश:
संपत्ति मालिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वामित्व दस्तावेजों की स्थिति नियमित रूप से जांचें और सुनिश्चित करें कि उनकी जानकारी के बिना उनकी संपत्ति पर कोई भार, बंधक या सेल डीड पंजीकृत न हुई हो। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सचेत किया जाता है कि वे संपार्श्विक दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से जांच करें और ऋण सुविधा जारी करने से पहले संपत्ति मालिकों की पहचान की भौतिक रूप से पुष्टि करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तुरंत सूचना देने से बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी रोकी जा सकती है और निजी संपत्ति व सार्वजनिक धन दोनों की रक्षा हो सकती है।
