नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026
दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने व्हाट्सऐप पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में लाभार्थी बैंक खाता उपलब्ध कराने और संचालित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठगी गई पूरी ₹50 लाख की रकम अदालत के आदेश पर शिकायतकर्ता को वापस दिला दी गई है। साथ ही ₹48 लाख के एक और ट्रांसफर को भी समय रहते रोक लिया गया।
कैसे दिया गया ठगी को अंजाम?
यह मामला 21 अक्टूबर 2026 को थाना स्पेशल सेल, IFSO में ई-एफआईआर नंबर 00174/2026 के तहत दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता राजीव कुमार, M/s Luxe Opera Hotels & Resorts Pvt. Ltd. में मैनेजर (फाइनेंस) हैं।
शिकायत के अनुसार, एक अज्ञात साइबर ठग ने व्हाट्सऐप पर कंपनी के एमडी के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर उनसे संपर्क किया। ठग ने शिकायतकर्ता के फोन में असली एमडी का नंबर ब्लॉक कर अपना नंबर “MD SIR” के नाम से सेव कर लिया।
फर्जी पहचान और जल्दबाजी का माहौल बनाकर ठग ने 16 अक्टूबर 2026 को शिकायतकर्ता से ₹50 लाख, M/s New Star Sofa Maker के नाम पर बंधन बैंक के खाते में ट्रांसफर करा लिए।
बाद में 21 अक्टूबर को ठग ने N S Traders के नाम पर इंडसइंड बैंक खाते में और ₹48 लाख भेजने को कहा, लेकिन एमडी से सीधे सत्यापन करने पर यह दूसरी ठगी पकड़ी गई और ट्रांसफर रोक दिया गया।
जांच में ₹50 लाख की पूरी रकम बंधन बैंक के उसी लाभार्थी खाते में ट्रेस कर होल्ड पर लगवा दी गई। माननीय अदालत के आदेश पर यह पूरी राशि शिकायतकर्ता को वापस दिलाई गई।
जांच और गिरफ्तारी
SI संजय यादव के नेतृत्व में IFSO की टीम ने गहन जांच की। जांच में सामने आया कि लाभार्थी खाता रज्जब अली के नाम पर खोला गया था, जो सह-आरोपी समीर शेख की दुकान पर सोफा बनाने का काम करता था।
तकनीकी जांच में बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए डिवाइस के बीच लिंक मिला। जांच के दौरान लाभार्थी खाते की चेक बुक और बैंक से लिंक्ड सिम कार्ड भी बरामद किया गया।
महाराष्ट्र के ठाणे में अंतरराज्यीय जांच के दौरान आरोपी अंकेश यादव और समीर शेख को ट्रेस कर 30 अक्टूबर 2026 को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों को मीरा भायंदर, ठाणे की सक्षम अदालत में पेश कर दो दिन का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया गया।
पूछताछ में अंकेश यादव ने खुलासा किया कि सागिर और राघवेंद्र शर्मा नाम के व्यक्तियों के कहने पर उसने समीर शेख को करंट अकाउंट खुलवाने के लिए तैयार किया था। समीर शेख ने बताया कि उसने बैंक-रजिस्टर्ड सिम हासिल कर लिंक की, खाता संचालित किया और बैंक किट उन व्यक्तियों को सौंप दी। इन खुलासों की पुष्टि की जा रही है। खाताधारक रज्जब अली, कथित हैंडलर और अन्य शामिल लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
यह अभियान ACP/IFSO प्रेम चंद्र खंडूरी के निकट पर्यवेक्षण और DCP-I/IFSO गौरव त्यागी के समग्र पर्यवेक्षण में चलाया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
- अंकेश यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी जौनपुर, उत्तर प्रदेश
आरोप है कि हैंडलर्स के कहने पर इसने समीर शेख को लाभार्थी करंट अकाउंट खुलवाने के लिए लुभाया। यह खाता सत्यापन और बैंक किट सौंपने के दौरान मौजूद था। खाते की चेक बुक इसी से बरामद हुई। - समीर शेख, उम्र 30 वर्ष, निवासी फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
आरोप है कि इसने रज्जब अली के नाम पर लाभार्थी खाता खुलवाया, बैंक-रजिस्टर्ड सिम हासिल कर लिंक की, सिम और बैंक खाता संचालित किया और बैंक किट कथित हैंडलर्स को सौंप दी।
प्रमुख उपलब्धियां • ठगी गई ₹50 लाख की पूरी रकम सुरक्षित कर अदालत के आदेश पर शिकायतकर्ता को वापस दिलाई गई। • ₹48 लाख के एक और प्रयास को पकड़कर रोका गया। • महाराष्ट्र के ठाणे में जांच के दौरान दो आरोपी गिरफ्तार। • लाभार्थी खाता और बैंक से लिंक्ड डिवाइस/सिम की जांच; चेक बुक और बैंक-लिंक्ड सिम बरामद।
आरोपियों के खुलासों की पुष्टि, खाताधारक और कथित हैंडलर्स का पता लगाने, अन्य शामिल लोगों की पहचान और पूरे मनी ट्रेल व तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए आगे की जांच जारी है।
जनता के लिए सलाह
कर्मचारियों और संस्थानों को सलाह दी जाती है कि व्हाट्सऐप या अन्य डिजिटल माध्यम से मिलने वाले किसी भी तत्काल वित्तीय निर्देश को पहले से सत्यापित नंबर पर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क कर स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें। संस्थानों को आंतरिक भुगतान अनुमोदन प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए और संदिग्ध साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर देनी चाहिए।
IFSO यूनिट, दिल्ली पुलिस साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का तेजी से पता लगाने, ठगी गई रकम की सुरक्षा और ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
