दिल्ली, 30 जून 2026
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने ‘फनटेस्टिक कैफे’ के नाम पर चल रहे ₹4.17 करोड़ के एमएलएम-पोंजी फ्रेंचाइजी घोटाले का पर्दाफाश किया है। मामले में मैसर्स डुवेरा रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के तीनों डायरेक्टरों — भूप सिंह, गौरव वर्मा और संजीव शर्मा — को 29 जून 2026 को पूर्वी दिल्ली स्थित उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया गया है।
कैसे हुआ फर्जीवाड़ा:
आरोपियों ने ‘फनटेस्टिक कैफे’ ब्रांड के तहत फ्रेंचाइजी स्कीम चलाई। निवेशकों को हर महीने तय रिटर्न, फ्रेंचाइजी इनकम और रेफरल कमीशन का लालच देकर जोड़ा गया। यह पूरी स्कीम मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) और पोंजी मॉडल पर आधारित थी, जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जा रहा था।
जांच में सामने आया कि करीब 1,069 निवेशकों ने कुल ₹4.17 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से ₹2.88 करोड़ की रकम अभी तक नहीं लौटाई गई है। जब भुगतान बंद हो गया तो आरोपियों ने ऑफिस और वेबसाइट बंद कर दी, निवेशकों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया और डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की।
शिकायत और FIR:
संजय जगदीश समेत कई निवेशकों की शिकायत पर 22 मई 2026 को EOW थाने में FIR नंबर 102/2026 दर्ज हुई। IPC की धाराओं 316, 318(4), 336(2), 338, 340(2), 61(2) BNS और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बैनिंग एक्ट 2019 की धारा 21 के तहत केस दर्ज किया गया।
जांच में क्या मिला:
70 से ज्यादा निवेशकों ने जांच में शामिल होकर बैंक रिकॉर्ड, निवेश की रसीदें, व्हाट्सएप चैट और प्रमोशनल मटेरियल जैसे सबूत दिए। EOW ने आरोपियों से जुड़े चार बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और तीनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है। जांच में फंड डायवर्जन और सबूत छिपाने के प्रयास भी सामने आए हैं।
गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई:
EOW के इंस्पेक्टर कमल किशोर, संदीप मान, एसआई गौरव कुमार समेत सेक्शन-VI की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 29 जून को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है। पुलिस मनी ट्रेल का पता लगाने, ठगी की रकम रिकवर करने, बेनेफिशियरी अकाउंट्स और संपत्तियों की पहचान करने में जुटी है। अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच हो रही है।
एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, EOW, रवि कुमार सिंह, IPS ने बताया कि जांच जारी है और अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
