साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, दिल्ली पुलिस, पूर्व जिला की पीएस साइबर ईस्ट की टीम ने देश भर में साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने में मदद करने वाले एक म्यूल अकाउंट सप्लाई गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग बैंक अकाउंट प्राप्त करने, संचालित करने और सप्लाई करने में लिप्त थी, जिनका उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धन को प्राप्त करने और रूट करने के लिए किया जाता था। पीएस साइबर ईस्ट, पूर्व जिला, दिल्ली में एफआईआर संख्या 49/2026 धारा 112(2)/318(4) बीएनएस के तहत कुल दस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
घटना:
राजीव कुमार, आईपीएस उप पुलिस आयुक्त पूर्व जिला, दिल्ली, के मुताबिक यह मामला एक साइबर धोखाधड़ी की शिकायत की जांच के दौरान सामने आया, जिसमें केरल निवासी महिला शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी से प्राप्त ₹2,00,000/- की राशि एक म्यूल बैंक अकाउंट संख्या 7246190000***_ में जमा पाई गई, जो यस बैंक में संचालित था। वित्तीय लेन-देन की जांच में खुलासा हुआ कि यह खाता ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्राप्त अवैध धन को प्राप्त करने और हस्तांतरित करने के लिए साइबर ठगों को बैंक अकाउंट सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क के तहत खोला और संचालित किया गया था।
टीम एवं जांच:
इंस्प. पवन यादव, एसएचओ/साइबर ईस्ट के करीबी पर्यवेक्षण और श्री पवन कुमार, एसीपी/ऑप्स के समग्र मार्गदर्शन में डब्ल्यू/एसआई रिंकी, एचसी कुलदीप, एचसी पारस और डब्ल्यूएचसी पूनम की एक समर्पित टीम गठित की गई।
जांच के दौरान खाताधारक योगेंद्र कुमार, निवासी जनकपुरी, साहिबाबाद, गाजियाबाद से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसकी मुलाकात एक विजय से हुई थी, जिसने रोजगार का झांसा देकर बैंक अकाउंट खुलवाया। बाद में इस खाते का उपयोग साइबर धोखाधड़ी के धन प्राप्त करने के लिए किया गया। अवैध गतिविधियों की जानकारी होने पर योगेंद्र कुमार ने नेटवर्क से संबंध तोड़ लिए। उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की गई और उसे मामले में पाबंद किया गया। जांच टीम ने विस्तृत तकनीकी विश्लेषण, वित्तीय लेन-देन की जांच, बैंकिंग ट्रांजेक्शन की पड़ताल, मोबाइल फोन विश्लेषण और व्यापक फील्ड सत्यापन किया। इन प्रयासों से साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक बड़े संगठित नेटवर्क की पहचान हुई। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर दस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। खातों का उपयोग करने वाले अतिरिक्त साथियों, लाभार्थियों और साइबर ठगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।
कार्यप्रणाली:
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी एक संगठित म्यूल अकाउंट सप्लाई रैकेट चला रहे थे। गैंग बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नकली रोजगार के अवसर और आर्थिक प्रलोभन देकर निशाना बनाती थी। ऐसे लोगों को अपने नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए राजी करने के बाद आरोपी खाते की साख, एटीएम कार्ड, चेक बुक, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी अपने कब्जे में ले लेते थे। इन खातों को बाद में विभिन्न राज्यों के साइबर ठगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का धन प्राप्त करने के लिए सप्लाई किया जाता था। गैंग आगे पीओएस मशीनों, एटीएम कार्ड, चेक बुक और मोबाइल फोन का उपयोग धोखाधड़ी के धन को रूट करने, हस्तांतरित करने और निकालने के लिए करती थी, ताकि असली लाभार्थियों की पहचान छिपाई जा सके और वित्तीय लेन-देन को जटिल बनाया जा सके।
आरोपियों का विवरण:
- विजय कुमार (31 वर्ष), निवासी जे कॉलोनी, ओल्ड सीमापुरी, दिल्ली
- प्रदीप कुमार (42 वर्ष), निवासी गांव आजादपुर, दिल्ली
- यतेन्द्र कुमार (23 वर्ष), निवासी सलारपुर, नोएडा, उत्तर प्रदेश
- मुकेश (24 वर्ष), निवासी राम नगर, करनाल, हरियाणा
- विनेश (37 वर्ष), निवासी चमन गार्डन, करनाल, हरियाणा
- गुरबाज सिंह (27 वर्ष), निवासी शिव कॉलोनी, कैथल रोड, करनाल, हरियाणा
- अमन (27 वर्ष), निवासी गांधी नगर, करनाल ग्रामीण, हरियाणा
- सूरज यादव (24 वर्ष), निवासी गांव सलारपुर, सेक्टर-39, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
- गौरव नाहर (22 वर्ष), निवासी राम नगर, शाहदरा, दिल्ली
- लक्ष्मण (33 वर्ष), निवासी केवल पार्क, आजादपुर, दिल्ली
बरामदगी:
जांच के दौरान निम्नलिखित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई:
- 11 पीओएस मशीनें
- विभिन्न बैंकों की 27 चेक बुक
- 17 एटीएम कार्ड
- 12 मोबाइल फोन
बरामद सामग्री का उपयोग म्यूल अकाउंट संचालित करने और साइबर धोखाधड़ी के धन को हस्तांतरित और निकालने के लिए किया जा रहा था।
पूर्व जिला पुलिस संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों से अपील करती है कि वे अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या बैंकिंग साख किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें, बेचें न दें और न ही उपयोग की अनुमति दें। ऐसी गतिविधियां साइबर धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकती हैं और कानूनी परिणामों का कारण बन सकती हैं।
